Scoperta evasione fiscale milionaria

GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA SEQUESTRA

DEPOSITO DI OLI MINERALI EVASORE TOTALE

Catania 26 settembre 2007- (ASIS) – Il Gruppo della Guardia di finanza di Catania, sulla base delle direttive impartite dal Comando provinciale, nell’ambito di una più vasta programmazione finalizzata a controllare soggetti economici rientranti nel cosiddetto comparto “sommerso d’azienda”, ha ultimato una verifica fiscale nei confronti di un soggetto economico dedito alla vendita in nero di prodotti petroliferi. Il controllo fiscale è stato eseguito nei confronti di un soggetto catanese, operante nel settore di “commercio al dettaglio di carburanti” sconosciuto al fisco dal 2000 al 2005, non avendo mai presentato alcuna dichiarazione. L’attività di verifica si è rivelata alquanto complessa e elaborata, per l’inattendibilità delle scritture contabili che si presentavano frammentarie e in parte inesistenti.

L’attenta analisi della scarsa documentazione reperita, operata dai militari del 2° Nucleo operativo del Gruppo di Catania, ha permesso di ricostruire l’esatta capacità contributiva del soggetto verificato. Al conseguimento di tale obiettivo, si sono utilizzati anche strumenti d’indagine pervenuti dagli stessi fornitori della prefata impresa che hanno permesso di palesare la consistente evasione d’imposta.

L’attività così esperita, ha consentito l’accertamento di ricavi occultati per oltre 7 milioni di euro comprensivi di elementi positivi di reddito non dichiarati e non registrati. L’operazione, inoltre, ha permesso di recuperare a tassazione 3 milioni di euro di violazioni in materia di Iva occultata, 5 milioni di euro di Irap, nonché la constatazione di violazioni formali e di ulteriori violazioni in tema di emersione di lavoro in nero.